Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải chuyển đổi giữa các màn hình, hồ sơ cá nhân và tin nhắn, và sự tiện lợi này đi kèm với một nguy cơ ngày càng tăng: lừa đảo trá hình trong chính mạng xã hội của chúng ta. Trong những tuần gần đây, Cảnh sát Dân sự đã tập trung vào một loại hình lừa đảo rất cụ thể, cái gọi là lừa đảo "thích", đang lan truyền rộng rãi trên Facebook, Instagram, TikTok và đặc biệt là Telegram. Điều bắt đầu như một đề xuất ngây thơ để kiếm tiền dễ dàng bằng cách cho thích hoặc theo dõi hồ sơ instagram Cuối cùng, đây là một vụ lừa đảo mà nạn nhân phải giao nộp tiền và đôi khi là thông tin cá nhân của họ..
Chính quyền Tây Ban Nha đã đưa ra cảnh báo và video giải thích chi tiết về phương thức hoạt động. Ban đầu, bọn tội phạm thậm chí có thể trả một khoản tiền nhỏ để lấy lòng tin của nạn nhân, nhưng chúng nhanh chóng gây sức ép buộc họ đầu tư, chuyển tiền qua Bizum hoặc tham gia vào các nền tảng nhiệm vụ được cho là có liên quan với những lời hứa hẹn phóng đại về thu nhập. Khi đến lúc rút tiền hoặc nhận phần thưởng lớn, họ cắt đứt liên lạc và biến mất.khiến người dùng phải chịu tổn thất về tài chính, các vấn đề pháp lý và nỗi sợ hãi tột độ.
Lừa đảo "thích" là gì và tại sao nó lại bùng nổ?
Mô hình này được trình bày như một "lời mời làm việc" đơn giản: thích, theo dõi tài khoản hoặc phản hồi bài đăng để đổi lấy thù lao. Cảnh sát quốc gia và Cảnh sát dân sự đồng ý rằng mục tiêu thực sự không phải là trả tiền cho các nhiệm vụ mà là thu thập tiền và dữ liệu thông qua chiến lược xây dựng lòng tin theo từng giai đoạn.Tội phạm lợi dụng khả năng hiển thị cao của các mạng như Facebook, Instagram và TikTok và thường chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Telegram, nơi chúng có thể dễ dàng biến mất mà không để lại dấu vết.
Mồi câu ban đầu bao gồm những số tiền hấp dẫn để tạo sự quan tâm, chẳng hạn như từ 50 đến 600 euro mỗi ngày hoặc những con số khác nhau và có thể rất hấp dẫn đối với sinh viên, người thất nghiệp hoặc bất kỳ ai đang tìm kiếm thêm thu nhập tại nhà. Đôi khi, các khoản thanh toán đầu tiên được thực hiện thông qua Bitcoin, Bizum hoặc thậm chí là PayPal, chính xác là để có vẻ hợp pháp và làm cho câu chuyện "có sức thuyết phục".Đây là bước đầu tiên trong một chiến thuật thao túng cảm xúc có tính toán: họ khiến bạn tin rằng chiến thuật này có hiệu quả, để rồi bạn sẽ được khuyến khích bỏ tiền của mình vào.
Cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo: các giai đoạn và chiến thuật
Mẫu này được lặp lại với một số thay đổi nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc chính. Nó bắt đầu bằng một thông điệp bất ngờ và phát triển thành nhu cầu đầu tư với lời hứa về hoa hồng và lợi nhuận cao hơn.Sau đây là những giai đoạn phổ biến nhất được các cơ quan chức năng và tổ chức chuyên môn mô tả:
- Móc câu của người đưa thưLiên hệ qua WhatsApp, Instagram hoặc Telegram với lời đề nghị dễ dàng: 'chúng tôi trả tiền cho bạn để thích'. Họ tự giới thiệu mình là nhân viên của một công ty, phòng nhân sự hoặc cộng tác viên của một thương hiệu lớn., thường mạo danh danh tính thật hoặc sử dụng tên chung chung.
- Phiên tòa với khoản thanh toán nhỏHọ đề xuất một nhiệm vụ đơn giản (theo dõi hồ sơ hoặc thích hồ sơ đó) và yêu cầu chụp ảnh màn hình để xác nhận. Sau đó, họ thực hiện một khoản thanh toán thực tế nhỏ —ví dụ, thông qua Bizum— để củng cố lòng tin của bạn.
- Chuyển đến TelegramHọ khẳng định đó là nơi đặt "nhóm" hoặc "văn phòng" quản lý nhiệm vụ và thanh toán. Họ sử dụng mã nội bộ, hệ thống kế toán giả định hoặc kênh làm việc với các hồ sơ khác khoe khoang về lợi nhuận. để củng cố ảo tưởng về tính hợp pháp.
- Đầu tư để nâng cấpHọ hứa rằng bạn sẽ kiếm được nhiều hơn nếu "đầu tư" để mở khóa nhiệm vụ VIP hoặc giúp đỡ đồng nghiệp khác. Đây là mánh khóe: họ yêu cầu chuyển tiền —thường xuyên thông qua Bizum—với lời hứa sẽ trả lại tiền cho bạn cộng với hoa hồng.
- Ảo tưởng về lợi nhuậnTrên trang web hoặc bảng điều khiển của chính mạng lưới, họ hiển thị số dư tăng lên một cách kỳ diệu sau mỗi nhiệm vụ. Những con số đó không tồn tại: chúng là những mô phỏng được thiết kế để thúc đẩy bạn trả "một khoản hoa hồng cuối cùng" hoặc đóng góp nhiều tiền hơn.
- Cuộc phong tỏa và cuộc trốn thoátKhi bạn yêu cầu rút tiền, các lý do kỹ thuật sẽ xuất hiện, chẳng hạn như phí mở khóa hoặc lỗi xác minh. Sau khi bạn thực hiện khoản thanh toán cuối cùng, họ sẽ chặn bạn và biến mất..
Trong một số trường hợp, ngoài việc thích và theo dõi, họ còn yêu cầu thực hiện các hành động bổ sung như mua hàng hoặc 'nhiệm vụ đặc biệt' yêu cầu thanh toán trước. Họ cũng sử dụng các chiến thuật gây áp lực (tính cấp bách, số lượng chỗ ngồi hạn chế, phần thưởng tạm thời) để buộc bạn phải quyết định nhanh chóng mà không cần kiểm tra bất cứ điều gì..
Kênh, nguồn gốc và phương thức thanh toán: chúng di chuyển ở đâu và như thế nào
Những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo này hoạt động trên nhiều nền tảng: WhatsApp và Telegram là những nền tảng được trích dẫn nhiều nhất, nhưng chúng cũng lợi dụng tin nhắn trực tiếp trên Instagram và TikTok. Các cuộc gọi hoặc tin nhắn có thể đến từ các số điện thoại ở Vương quốc Anh, Libya, Guatemala, Bangladesh, Togo hoặc thậm chí là các đường dây trả trước được đăng ký tại Tây Ban Nha.điều này góp phần gây hiểu lầm.
Đối với lần chuyển tiền hoặc “phần thưởng” đầu tiên, họ sử dụng Bizum, PayPal hoặc tiền điện tử như Bitcoin. Khi họ muốn thu hút đầu tư của bạn, phương pháp được ưa chuộng thường là Bizum vì tính tức thời của nó.Tuy nhiên, họ có thể cố gắng hướng bạn đến các cổng thanh toán hoặc trang web đáng ngờ giả mạo là nền tảng việc làm kỹ thuật số.
Dấu hiệu cảnh báo gian lận
Có những dấu hiệu rõ ràng giúp phát hiện bẫy này kịp thời. Các nhà chức trách nhắc nhở người dùng rằng không có công ty uy tín nào trả số tiền lớn chỉ để thích hoặc theo dõi hồ sơ.và chắc chắn không yêu cầu trả tiền cho công việc:
- Lời hứa về thu nhập cao cho những công việc vô lý khoảng 50–600 euro một ngày hoặc hơn chỉ để thích hoặc theo dõi tài khoản.
- Yêu cầu đầu tư tiền của chính mình để kiếm thêm, truy cập cấp độ VIP hoặc mở khóa các khoản thanh toán bị giữ lại.
- Hoạt động độc quyền thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, không có email công ty, hợp đồng hoặc dữ liệu công ty có thể xác minh.
- Tên chung và mạo danh từ các thương hiệu hoặc công ty tiếp thị thực sự mà không có sự kiểm tra hoặc xác minh độc lập.
- Lỗi chính tả và viết vụng về trong tin nhắn, một hình thức lừa đảo tự động hoặc được dịch cổ điển.
- Tính cấp bách và áp lực để bạn có thể quyết định mà không cần suy nghĩ: 'chỉ còn vài chỗ', 'ưu đãi hết hạn vào hôm nay'.
Một chiến thuật thường xuyên khác là cố tình chuyển cuộc trò chuyện sang Telegram và sử dụng các kênh có lời chứng thực được cho là của những người kiếm được tiền. Những hồ sơ này thường là giả mạo hoặc thuộc cùng một tổ chức, được thiết kế để củng cố ảo tưởng về sự an toàn..
Những con số họ hứa hẹn và cú sốc kinh tế
Đã có ghi nhận về những lời đề nghị trả từ 50 đến 600 euro mỗi ngày cho các nhiệm vụ tầm thường, và không hiếm trường hợp được hứa thưởng 600–700 euro khi ứng trước 500 euro thông qua Bizum. Đây là một sự cám dỗ được tính toán kỹ lưỡng để khiến bạn "mạo hiểm một chút" và cảm thấy như thể bạn sẽ nhân nó lên chỉ trong vài phút.Có những nạn nhân đã mất hàng nghìn euro — thậm chí có trường hợp lên tới 18.000 euro — vì tin rằng họ sẽ rút ngay số dư "tích lũy" của mình.
Khi nạn nhân muốn lấy lại khoản đầu tư của mình, các khoản phí bất ngờ, "lỗi" của nền tảng hoặc các yêu cầu xác minh vô lý sẽ xuất hiện. Vòng lặp của những lời bào chữa này nhằm mục đích moi thêm tiền và kéo dài sự lừa dối trước khi biến mất..
Rủi ro bổ sung: dữ liệu cá nhân và trách nhiệm pháp lý
Ngoài tiền bạc, mối nguy hiểm còn ảnh hưởng đến danh tính và uy tín tài chính của bạn. Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu thông tin cá nhân và thông tin ngân hàng dưới chiêu bài hợp thức hóa 'việc làm' hoặc tạo điều kiện thanh toán và sử dụng chúng để mở tài khoản mang tên bạn hoặc thực hiện các hoạt động độc hại khác.
Ngoài ra còn có rủi ro pháp lý tiềm ẩn: nếu bạn nhận và chuyển tiền từ các nạn nhân khác mà không báo cáo, bạn có thể bị coi là đồng phạm trong một vụ lừa đảo. Điểm này được các chuyên gia và cơ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh, kêu gọi bạn chấm dứt mọi hành vi liên quan càng sớm càng tốt và báo cáo..
Các nền tảng và trang web lừa đảo: ví dụ và mô hình
Hình thức lừa đảo này sử dụng các tên miền tạm thời có vẻ ngoài chuyên nghiệp. Người ta thường thấy các trang web có đuôi .vip, .app hoặc .work và tên chung chung gợi ý công việc dễ dàng và kỹ thuật sốCác ví dụ được phát hiện trong các nhóm và kênh lừa đảo bao gồm TaskEarn.vip, Job4U.app, ClickProfit.work và LikeMaster.vip. Chu kỳ của chúng luôn giống nhau: chúng hoạt động, thu hút nạn nhân, và khi nhận được khiếu nại, chúng sẽ đổi tên hoặc biến mất.
Các trang web này mô phỏng các bảng điều khiển với 'sự cân bằng' và 'nhiệm vụ' phát triển khi bạn tương tác —như xảy ra với mức độ phổ biến trên Instagram-. Không có điều nào trong số đó là thật: những con số đó có tác dụng tạo áp lực tâm lý, một hiệu ứng phần thưởng biến đổi thúc đẩy bạn "thực hiện bước cuối cùng"..
Tâm lý lừa dối: Tại sao nhiều người lại mắc bẫy
Sự thành công của trò lừa đảo "thích" được giải thích bằng cách sử dụng thủ đoạn thao túng tinh vi. Nó kết hợp giữa khoản trả trước thực tế, cảm giác tiến bộ và sự cấp bách giả tạo.Giống như trong trò chơi điện tử hoặc trên mạng xã hội, tâm trí sẽ quen với những phần thưởng nhỏ khuyến khích sự tham gia liên tục.
Hơn nữa, họ nhắm đến những người tìm kiếm thu nhập nhanh hoặc làm việc tại nhà, một đối tượng rộng lớn trong thời kỳ bất ổn. Câu chuyện về 'những nhiệm vụ đơn giản' phù hợp với kỳ vọng thực tế, và chính sự phù hợp đó khiến nó trở nên rất thuyết phục lúc đầu..
Cảnh báo chính thức và những điểm chính từ lực lượng an ninh
Cảnh sát dân sự đã phát hành video và ấn phẩm trên các kênh chính thức của mình để cảnh báo về trò lừa đảo này và kêu gọi hãy thận trọng khi đối mặt với bất kỳ lời đề nghị kiếm tiền dễ dàng nào. Họ nhấn mạnh rằng nếu bạn đã nhấp vào các liên kết hoặc tương tác với chúng, bạn nên theo dõi tài khoản ngân hàng của mình, thay đổi mật khẩu và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.Họ cũng khuyên bạn nên chú ý đến các chi tiết như lỗi chính tả trong tin nhắn, đây là lỗi rất phổ biến trong loại hình lừa đảo này.
Về phần mình, Cảnh sát Quốc gia nhắc nhở mọi người rằng những lời chào mời này được coi là công việc hấp dẫn và dễ làm, nhưng mục tiêu duy nhất của họ là đánh cắp tiền và dữ liệu của bạn. Họ khẳng định rằng các công ty có uy tín không chính thức hóa công việc hoặc yêu cầu thanh toán thông qua ứng dụng nhắn tin. và bạn nên cảnh giác với những bên được cho là có trách nhiệm nhưng không thể xác minh được.
Phải làm gì nếu bạn nhận được một tin nhắn đáng ngờ
Điều quan trọng là phải cảnh giác với bất kỳ người lạ nào hứa hẹn sẽ trả tiền ngay cho bạn để thực hiện những công việc tầm thường. Phản ứng tốt nhất đối với tin nhắn đầu tiên là bỏ qua, chặn và báo cáo.Nếu bạn vẫn còn tương tác, tốt nhất là hãy hành động nhanh chóng:
- Báo cáo trên WhatsApp cho người liên hệ đã cung cấp cho bạn công việc giả mạo, bằng cách sử dụng tùy chọn báo cáo của ứng dụng.
- Báo cáo trên Telegram cho người dùng hoặc kênh mà bạn đã nhận được hướng dẫn và chặn liên hệ.
- Liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức nếu bạn cung cấp dữ liệu hoặc thực hiện thanh toán để cố gắng chặn giao dịch và thu hồi tiền.
- Thu thập bằng chứng: cuộc trò chuyện, ảnh chụp màn hình, biên lai thanh toán, hồ sơ hoặc số điện thoại đã sử dụng.
- Nộp đơn khiếu nại trước Cảnh sát Quốc gia, Lực lượng Bảo vệ Dân sự, Mossos d'Esquadra hoặc Ertzaintza, nếu thích hợp.
- Kiểm tra dấu chân trực tuyến của bạn Sử dụng tìm kiếm nâng cao (Google Dorks) để xem kẻ lừa đảo có công bố dữ liệu của bạn hay không; thực hiện quyền được lãng quên của bạn với công cụ tìm kiếm hoặc trang web và nếu cần, hãy liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha.
Ngoài ra, hãy kích hoạt xác minh hai bước Từ tài khoản của bạn, hãy kiểm tra các phiên mở và đóng quyền truy cập không xác định. Việc cập nhật mật khẩu quan trọng như email, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội là ưu tiên hàng đầu nếu bạn nhấp vào liên kết đáng ngờ hoặc tải xuống tệp đáng ngờ..
Các biến thể và mức độ leo thang của trò lừa đảo
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở lượt thích hoặc lượt theo dõi. Có những trường hợp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, họ yêu cầu "mua hàng" dùng thử hoặc chuyển khoản được cho là có thể hoàn lại để nhận được hoa hồng cao hơn. Câu chuyện có thể khác nhau, nhưng kết thúc thì giống hệt nhau: bạn ứng trước tiền, và họ làm cho số tiền đó biến mất.Ngoài ra, sau khi trả tiền cho bạn cho một hoặc hai nhiệm vụ tối thiểu, họ thường đề xuất chuyển bạn đến các nhóm 'cao hơn' có một kế toán viên tập trung các khoản thanh toán và nhiệm vụ.
Trong các nhóm này, sẽ xuất hiện những hồ sơ khoe khoang rằng họ kiếm được 1.000 euro một ngày và đính kèm ảnh chụp màn hình về 'khoản thanh toán đã nhận'. Những bằng chứng này thường bị thao túng hoặc thuộc về các nạn nhân khác và mục đích của chúng là thúc đẩy bạn đầu tư..
Hướng dẫn thực tế để xác minh các ưu đãi hợp pháp
Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về một đề xuất, hãy đầu tư thời gian để xác minh nó. Tra cứu công ty trong hồ sơ chính thức, kiểm tra tên miền trang web, so sánh các đánh giá và đánh giá xem có phương thức liên hệ chuyên nghiệp hay không. (Email công ty, trụ sở chính, số điện thoại có thể xác minh). Hãy nghi ngờ nếu mọi thứ được quản lý thông qua các cuộc trò chuyện ẩn danh và họ yêu cầu thanh toán trước để "kích hoạt" hoặc "mở khóa" các tính năng.
Kiểm tra xem tên miền có được tạo cách đây vài tuần không, chính sách bảo mật của tên miền có chung chung hay sao chép và người đại diện hợp pháp có mờ ám không. Các trang web tạm thời có phần mở rộng .vip, .app hoặc .work, được liên kết với các tên như TaskEarn, Job4U, ClickProfit hoặc LikeMaster, là một mô hình thường gặp..
Những gì các cơ quan chức năng và các tổ chức hỗ trợ đang nói
Lực lượng cảnh sát nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo tội phạm, không chỉ để cố gắng lấy lại những gì đã mất mà còn giúp xác định các mạng lưới và ngăn chặn nạn nhân mới. Họ cũng khuyến nghị thông báo cho nền tảng nơi sự việc xảy ra (WhatsApp, Instagram, TikTok hoặc Telegram) để họ có thể chặn tài khoản và nhóm.Các tổ chức và hiệp hội chuyên về gian lận tài chính cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng, điều này rất hữu ích để biết cách tiến hành và không cảm thấy đơn độc trong suốt quá trình.
Từ cảnh báo đầu tiên cho đến khiếu nại chính thức, các quyết định quan trọng sẽ nằm trong tay bạn. Tốc độ hành động, chất lượng bằng chứng và sự giao tiếp với ngân hàng có thể tạo nên sự khác biệt. trong việc giảm thiểu thiệt hại và trong quá trình điều tra sau đó.
Hiện tượng này không phải là một trở ngại đơn lẻ: nó phát triển và biến đổi theo thời gian. Hôm nay là 'thích', ngày mai có thể là một lý do khác với kịch bản tương tự. Niềm tin, đầu tư và mất mát. Cách phòng thủ tốt nhất là kết hợp thái độ hoài nghi lành mạnh, xác minh liên tục và thói quen bảo mật kỹ thuật số.
Bất kỳ ai tình cờ gặp phải những cơ hội này đều nên nhớ rằng đường tắt hiếm khi dẫn đến kết quả tốt. Khi một lời đề nghị hứa hẹn tiền dễ dàng cho những hành động tối thiểu, yêu cầu bạn đầu tư, hoạt động trong phòng trò chuyện và tránh xác minh, bạn đang gặp phải tín hiệu cảnh báo.Giữ bình tĩnh, tham khảo các nguồn chính thức và cắt bỏ mọi khoản thanh toán trước là cách hiệu quả nhất để tránh rơi vào cái bẫy này.
Thực tế rất khó thay đổi: những kẻ lừa đảo lợi dụng mong muốn kiếm tiền nhanh chóng và môi trường trực tuyến để khiến bạn mất cảnh giác. Ghi nhớ những gì bạn đã học được—các dấu hiệu, các bước phản hồi và kênh báo cáo—giúp bạn ở vị thế tốt hơn để tránh mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa..
